El dinero lavado como producto de la extracción ilegal de
oro detectado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) pasó de US$1.019 millones a US$1.525 millones,
entre agosto del 2012 y enero del 2014.
En el Perú, según especialistas consultados por El Comercio,
se dan las condiciones para que el lavado de dinero por la explotación ilegal
de oro supere en un mediano plazo al del envío de drogas, además según el representante
para Ecuador y el Perú de la Unodc, el potencial para que la minería ilegal se
expanda es mayor que el del cultivo de coca.
Existen dos principales factores que facilitan el lavado de
grandes sumas de dinero:
El primero es que no hay un adecuado marco legal que permita
vigilar las operaciones financieras sospechosas ya que la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), brazo de la SBS, no tiene facultad para levantar
secretos bancarios y tributarios en caso quiera investigar a un potencial
‘lavador’ peruano en el extranjero. Es decir, el único organismo estatal
especializado en la detección de operaciones sospechosas de lavado no puede acceder
a información valiosa para una hacer denuncia fiscal.
Otro factor que facilita el lavado de activos es el nivel de
informalidad que impera en el sistema económico del país. Entre 50% y 60% de la
actividad económica es informal y deja el camino abierto para lavar activos.
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